Liteforex (Europe) Ltd (ex. Mayzus) (CySEC)LiteForex Investments Limited (Marshall Islands)

Dasar pengubahan wang haram

Pengubahan wang haram adalah perbuatan menukar wang atau lain-lain instrumen kewangan yang diperolehi daripada aktiviti yang haram kepada wang atau pelaburan yang muncul untuk menjadi sah, supaya sumbernya haram tidak dapat dikesan. Domestik dan antarabangsa undang-undang yang terpakai bagi syarikat-syarikat, pelanggan yang boleh mendepositkan dan mengeluarkan wang dari akaun mereka, menjadikan ia menyalahi undang-undang bagi syarikat LiteForex, atau pekerja-pekerjanya atau ejen-ejen, sengaja melibatkan diri, atau cuba untuk melibatkan diri dalam urus niaga kewangan harta criminally diperolehi.

LiteForex pengubahan wang haram prosedur

Prosedur-prosedur yang dilaksanakan

Objektif prosedur pengubahan wang haram yang melaksanakan LiteForex adalah memastikan bahawa pelanggan yang terbabit dalam aktiviti tertentu dikenalpasti dengan standard yang munasabah, sambil meminimumkan beban pematuhan dan kesan ke atas pelanggan yang sah. LiteForex adalah komited untuk membantu kerajaan pertempuran ancaman pengubahan wang haram dan pembiayaan kegiatan pengganas di seluruh dunia. Bagi maksud itu LiteForex telah menubuhkan satu sistem elektronik yang canggih. Sistem ini dokumen-dokumen dan mengesahkan rekod pengenalan pelanggan, dan mengesan dan mengekalkan rekod terperinci semua transaksi.

LiteForex dengan teliti mengesan aktiviti transaksi yang mencurigakan dan penting, dan melaporkan apa-apa aktiviti yang "menyediakan maklumat komprehensif dan tepat pada masanya" kepada badan-badan penguatkuasaan undang-undang. Untuk mendukung integriti pelaporan sistem dan untuk melindungi perniagaan, rangka kerja perundangan menyediakan perlindungan undang-undang kepada pemberi maklumat itu.

Untuk meminimumkan risiko wang haram dan pembiayaan pengganas, LiteForex tidak menerima deposit tunai atau mengagihkan-tujuan Wang Tunai dalam apa jua keadaan. LiteForex berhak untuk menolak untuk memproses pemindahan pada mana-mana peringkat, di mana ia percaya pemindahan untuk disambungkan dalam apa jua cara wang haram atau aktiviti jenayah. Ia adalah dilarang untuk LiteForex untuk memaklumkan kepada pelanggan bahawa mereka telah dilaporkan bagi aktiviti yang mencurigakan.

Pengenalan diri

Bagi tujuan mematuhi undang-undang pengubahan wang haram, LiteForex memerlukan dua dokumen yang berbeza untuk mengesahkan identiti pelanggan. Kepada dokumen yang pertama yang kita memerlukan adalah undang-undang dikeluarkan kerajaan, mengenalpasti dokumen dengan gambar pelanggan di atasnya. Ia mungkin satu pasport dikeluarkan kerajaan, lesen (bagi negara-negara di mana lesen pemandu adalah dokumen pengenalan utama) pemandu atau kad ID tempatan (tiada Kad akses Syarikat). Dokumen kedua yang kita memerlukan adalah Rang undang-undang dengan nama pelanggan sendiri dan alamat sebenar ia dikeluarkan 3 bulan yang lalu di awal. Ia mungkin bil utiliti, penyata bank, suatu Afidavit, atau apa-apa dokumen lain dengan nama pelanggan dan alamat dari organisasi yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Pelanggan dikehendaki untuk mengemukakan pengenalan uptodate dan hubungi maklumat tepat pada masanya, sebaik sahaja perubahan berlaku.

Dokumen-dokumen dalam Surat Barat-perlu diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggeris oleh penterjemah yang rasmi; terjemahan hendaklah dicop dan ditandatangani oleh penterjemah dan dihantar bersama-sama dengan dokumen asal itu dengan gambaran yang jelas kepada pelanggan mengenai ia.

Dasar pembayaran - Deposit dan pengeluaran

Sila ambil perhatian bahawa chargebacks Skrill bayaran sistem dan bank Kad adalah dilarang. Untuk membuat pengeluaran dari akaun dagangan kepada salah satu daripada sistem ini, permintaan Koresponden mestilah dihantar melalui Kabinet pelanggan. Wang boleh dimuatkan ke dalam wallet tersebut dalam masa 3 hari perniagaan. Jika wang telah hilang apabila berdagang, ia tidak boleh dibayar balik melalui caj balik. Sila baca pendedahan risiko sebelum anda mula Berjual beli: https://www.liteforex.my/riskdisclosure/.

LiteForex Investments Limited memerlukan Deposit semua, di mana nama pelanggan pemula adalah hadir, datang dari nama yang padan pelanggan di dalam rekod kami. Bayaran pihak ketiga tidak akan diterima.

Bagi pengeluaran, wang boleh dikeluarkan dari akaun yang sama dan dengan cara yang sama ia diterima. Bagi pengeluaran di mana terdapat nama penerima, nama mesti betul-betul sepadan dengan nama pelanggan di dalam rekod kami. Jika deposit yang dibuat melalui pindah Kawat, dana boleh dikeluarkan hanya dengan Kawat kepada bank yang sama dan kepada akaun yang sama dari mana ia berasal. Jika deposit yang dibuat melalui pemindahan Mata-Wang Elektronik, dana boleh ditarik balik hanya dengan cara pemindahan Mata-Wang Elektronik melalui sistem yang sama dan kepada akaun yang sama dari mana ia berasal.

Syarikat menerima deposit melalui matawang berikut: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. Untuk mematuhi dengan prosedur AML, pengeluaran dana harus dibuat semata mata dalam matawang yang sama yang digunakan untuk membuat deposit.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami melalui e-mel: amlpolicy@liteforex.com

Ikuti kami di rangkaian sosial!
Live Chat
Tinggalkan maklum balas